Expert:in Compliance & Anti-Money Laundering

HDI AG
Deine Aufgaben

Unterstützung der/des Gruppen-Geldwäschebeauftragten bei der Umsetzung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen:

• Monitoring wesentlicher rechtlicher Änderungen im Kontext Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen; Ableitung notwendiger Maßnahmen auf Gruppenebene
• Sicherstellung der Aktualität relevanter Dokumente der Schriftlich fixierten Ordnung inkl. Prozessdokumentationen und Kontrollmaßnahmen auf Gruppenebene
• Entwicklung standardisierter Methoden zur Identifizierung und Überwachung potenzieller Risiken in den Bereichen Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionen auf Gruppenebene
• Steuerung und Begleitung der Umsetzung definierter Maßnahmen
• Durchführung von Kontrollen der zweiten Verteidigungslinie gemäß festgelegter Kontrollmaßnahmen
• Bearbeitung interner sowie externer Anfragen auf Gruppenebene
• Weiterentwicklung von Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen zu AML-, CTF- und Sanktionsanforderungen
• Erstellung von Berichten und Analysen für interne Stakeholder sowie Managementgremien
• Zusammenarbeit mit anderen Kontrollfunktionen sowie Abstimmung mit relevanten Fachabteilungen
• Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, externen Prüfer:innen und anderen relevanten Institutionen

Dein Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes juristisches oder betriebswirtschaftliches Hochschulstudium oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Compliance und/oder Geldwäscheprävention bei einer (Lebens-)Versicherung, einem Institut oder einem Finanzdienstleister; Erfahrungen der Internen Revision von Vorteil
• Kenntnisse der relevanten gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben (bspw. GwG, BaFin-Rundschreiben, EU Regularien)
• Analytische Fähigkeiten im Zusammenhang mit der Erkennung und Bewertung geldwäscherelevanter Kundenbeziehungen (und Transaktionen)
• Verantwortungsbewusstsein, Entscheidungsbereitschaft und Durchsetzungsfähigkeit
• Zuverlässige, strukturierte, selbstständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten über alle Senioritätsstufen
• Affinität zur Prozessoptimierung, Datenanalyse und IT-Anwendung (bspw. Künstliche Intelligenz)
• Sehr gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere Word, Excel und PowerPoint
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
• Gelegentliche Reisebereitschaft ins internationale Ausland wünschenswert